Jakie są obowiązki organizacji związane z ustawą o "praniu pieniędzy"?

Z ustawy wynika, że organizacjami zobowiązanymi do jej stosowania, czyli „instytucjami obowiązanymi” są fundacje. Ich obowiązki to:

stworzenie i przyjęcie procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji - powinna ona zostać przyjęta (zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji – może to być np. zarząd); link do takiej taką przykładowej procedury można znaleźć na dole strony

wybranie osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji;

wybrana przez organizację osoba/osoby muszą uzyskać certyfikat - w tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/;

rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach).

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów stowarzyszenia stają się instytucjami obowiązanymi dopiero w momencie przyjęcia wpłaty gotówkowej w wysokości równej lub większej 15 tys. euro. Informacje na ten temat także tutaj: poradnik.ngo.pl/x/599959

Warto również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi stosowania ustawy na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=85&id=197177).